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通发娱乐注册账号|广东雄塑科技集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

2020-01-11 12:57:11
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[摘要] 证券代码:300599 证券简称:雄塑科技 公告编号:2019-077广东雄塑科技集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东雄塑科技集团股份有限公司董事会二〇一九年十一月十五日

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通发娱乐注册账号,证券代码:300599 证券简称:雄塑科技 公告编号:2019-077

广东雄塑科技集团股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2019年11月5日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体董事发出通知,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

(二)本次会议于2019年11月15日上午9:30在公司四楼会议室召开,采取现场投票的方式进行表决。会议应出席董事人数9人,实际出席董事人数9人。会议由董事长黄淦雄先生主持,公司全体监事及高级管理人员均列席了本次会议。

(三)本次会议的召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于拟使用部分募集资金对全资子公司河南雄塑实业有限公司进行增资的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

经审议,董事会同意公司拟使用募集资金人民币 1,200 万元向全资子公司河南雄塑进行增资。本次增资完成后,河南雄塑的注册资本由 15,000 万元人民币变更为 16,200 万元人民币。

具体内容详见公司2019年11月16日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟使用部分募集资金对全资子公司河南雄塑实业有限公司进行增资的公告》。

(二)审议通过《关于拟使用自有资金对全资子公司海南雄塑科技发展有限公司进行增资的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

经审议,董事会同意公司使用自有资金人民币5,000万元向全资子公司海南雄塑进行增资。本次增资完成后,海南雄塑的注册资本由15,000万元人民币变更为20,000万元人民币。

具体内容详见公司2019年11月16日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟使用自有资金对全资子公司海南雄塑科技发展有限公司进行增资的公告》。

三、备查文件

(一)《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

二〇一九年十一月十五日

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